股票代码：000620           股票简称：*ST 新联           公告编号：2023-077

              新华联文化旅游发展股份有限公司

(资料图)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    ● 本次股东大会无否决提案的情形。

    ● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、 本次股东大会的基本情况

    （一）会议召开时间：

    现场会议时间：2023 年 7 月 3 日（星期一）下午 14:30 开始，会期半天。

    网络投票时间：2023 年 7 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为：2023 年 7 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 3 日

    （二）股权登记日：2023 年 6 月 21 日（星期三）。

    （三）现场会议召开地点：北京市朝阳区十里堡北里 28 号北京丽景湾国际

酒店。

    （四）会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司董事会。

    （五）会议方式：本次会议采取现场和网络投票相结合的方式。

    （六）会议主持人：公司董事长马晨山先生

    本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之

有关规定。

    （七）会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共44名，代表股份1,156,525,584股，

占公司有表决权股份总数的60.9760%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东

及股东代理人2名，代表股份数1,154,271,864股，占公司有表决权股份总数的

         及 股 东 代 理 人42名 ， 代表 股 份 数 2,253,720 股 ，占 公 司 有 表 决权 股 份 总 数 的

         见证律师列席了本次股东大会。

             二、议案的审议和表决情况

             本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审

         议与表决情况如下：

                                                 出席会议所有有表决权股东表决意见

                                                                                                表决

序号      议案名称          分类                  同意                     反对                  弃权

                                                                                                结果

                                   股数             比例        股数         比例       股数     比例

                  出席会议所有有

       《关于公司全资                  1,156,346,584    99.9845%   179,000   0.0155%    0    0.0000%

                    表决权股东

议案 1   子公司转让资产                                                                                  通过

       的议案》       其中，中小股东

                    表决情况

             三、律师见证情况

         券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，

         出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有

         效。

             北京市京师律师事务所出具的法律意见书全文于同日 发布在巨潮资讯网

         （http://www.cninfo.com.cn）。

             四、备查文件

             特此公告。

                                                新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

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